银行卡跑流水会坐牢吗_跑分被骗了怎么办

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：11小时前

银行卡跑流水会坐牢吗_跑分被骗了怎么办

不管是谁的钱，都莫要让其从你的银行卡走账，不论是工资、工程款还是投资款之类的，任何借口都不可以。最近碰到两个案例。第一个客户是因为用自己的银行卡帮朋友收了几笔钱，结果被公安立案，说他涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。第二个客户在工地上班，他用自己的卡帮同事收了一笔钱，结果也被以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案调查。这两个案子的共同点是，银行卡都是他们自己名下的，用来替别人收钱。公安机关调查时，这类行为就容易被认定为参与了非法资金流转，哪怕自己根本不知道钱的来路。公安不管你是不是好心帮忙，只看资金流动是不是和违法犯罪有关。卡是你的，钱过卡了，就可能被牵连。有人跟你说只是走个流水，或者临时借用收个款，看起来没什么问题，其实风险非常高。特别是现在金融监管严格，很多电信诈骗、洗钱、非法集资等违法活动都会借用别人的银行卡做中转。一旦你的卡涉及这些行为，就算你没参与，也可能背上刑事责任。公安在查这类案子时不会管你们是不是朋友、是不是出于好意，也不会给你太多解释机会。卡主本人就成了重点对象。到时候不仅银行卡被冻结，还可能被限制高消费，影响征信，严重的甚至要坐牢。总之，不管关系多好，银行卡就是不能借给别人用。钱一旦从你卡上走了，责任也是你的。#动态连更挑战#[银行工资流水账单内容采编：段志强]

学生卖卡风险大！帮信罪的真相与出路 😔2024年上半年，令人震惊的是，竟然有15万学生因帮信罪被判刑！他们中的许多人，仅仅是因为向不法分子出售了自己的银行卡、电话卡等信息。 😓虽然有些人可能只被判了缓刑或者1-2个月的拘役，但这些犯罪记录会一直跟随他们，对未来的工作和生活产生不良影响。 🔍帮信罪已经成为近年来犯罪人数最多的刑事案件。但别害怕，被带走调查或拘留并不意味着一定会坐牢。帮信罪必须满足以下三个条件才算犯罪： 1️⃣ 主观上明知被帮助对象存在利用信息网络实施犯罪活动。 2️⃣ 客观上提供了帮助行为。 3️⃣ 情节严重。 💡如果涉嫌帮信被拘留或案件移交到检察院，以下十种情形可以争取不起诉：进行正常的商业、技术行为，主观上不知他人利用信息网络实施犯罪。出借银行卡给他人使用，但不知他人利用银行卡实施犯罪。帮助行为未达到法律规定的情节严重情形。上游行为是否构成犯罪尚未查清，仅帮助行为亦不构成帮信罪。没有实施帮助行为。情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪。虽存在出借银行卡行为，但相关银行卡的资金流水未核实清楚。嫌疑人在犯罪时不具有刑事责任能力。嫌疑人的犯罪事实不清、证据不足，现有证据无法形成完整的证据链条。已经构成犯罪，但存在系在校学生、犯罪情节轻微、认罪态度较好、认罪认罚、退赔退赃等情节。[银行工资流水账单内容采编：段志强]

帮信罪辩护秘籍：不坐牢攻略最近几年，电信网络诈骗真是猖獗，帮信罪也成了刑事案件中的常见罪名。不过，好消息是，从9月10号开始，帮信罪有了新规定，有些情况下可能不用坐牢哦！🎉 首先，帮信罪主要有三种类型： “两卡”类：就是涉及银行卡的案件。 “跑分”类：通过转账、收款等方式帮助诈骗分子洗钱。 “吸粉”类：通过各种手段吸引粉丝，然后进行诈骗。如果你或者家人因为帮信罪被捕，别急，有些情况可以争取不坐牢：银行卡数量问题：如果你只有一两张银行卡，可以说明你的主观恶性不大，可能不会被起诉。主观不明知：如果你是学生或者家庭条件困难，可以向检察院和法官强调这个问题，可能会减轻处罚或者不起诉。自首、坦白：如果你有自首或者坦白的情节，而且情况较轻，有主动退赔的情况，也可以争取不起诉。流水问题：如果涉案金额较少，不足20万，可以争取从轻处理、不起诉。获利问题：如果你没有获利或者获利不大，也可以争取不起诉。如果确实情节严重，无法争取不起诉，还可以从以下几个方面争取罪轻辩护，争取缓刑、最轻刑罚：主观上不明知：帮助结算的款项不应计入支付结算金额、提供资金数额。主观上不明明知：实施帮助行为获取的对价不应计为违法所得。客观上不是帮信犯罪活动罪状的行为的对价：不应计入违法所得。自首、立功、从犯：人身危险性、认罪认罚等可以帮助减轻刑罚。刑事案件要抓住公安和检察院的黄金时间，尤其是检察院的辩护，千万不要等到法院开庭才去处理。[银行工资流水账单内容采编：何功利]

帮信罪的严重后果及避免方法最近收到了很多关于帮信罪的咨询，大部分情况都是将自己的银行卡出借给他人，让他们通过银行卡走流水，自己从中获取几百到一千多的好处费。这种行为看似简单，但背后却隐藏着巨大的法律风险。在我看来，这反映了部分人法律意识的淡薄。为了几百块钱，让自己背上一个刑事处罚，甚至可能面临牢狱之灾，这种代价实在太沉重了。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持；或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。那么，什么是情节严重呢？明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为情节严重：为三个以上对象提供帮助的；支付结算金额二十万元以上的；以投放广告等方式提供资金五万元以上的；违法所得一万元以上的。实务中，很多情况都是支付结算金额的问题。一旦银行卡到了犯罪分子手中，分分钟都是几十上百万的流水，风险之大可想而知。帮信罪还要求“明知”，即嫌疑人明知道对方利用信息网络实施犯罪，仍将自己的银行卡出借。这里的“明知”不一定非要嫌疑人真的“明知”，也可以是推定“明知”，比如说你在办卡时，银行一般会告知你不能将卡出借。只要笔录上记了这个，就可以推定为“明知”。那么，能不能不坐牢呢？一般来说，只要不是累犯，认罪态度再好点，退还违法所得，都是有机会争取到缓刑的。但也并不绝对，如果收益过多，流水金额过大，出借银行卡的次数过多，又介绍他人做“卡农”，那取保时就会有相当大的阻力。做人要坦荡荡，做事要踏踏实实，不要贪小便宜，最终吃亏的还是自己，甚至是自己的子孙后代。毕竟自己或者直系亲属有犯罪记录，还是会对生活和工作造成一定程度的影响的。[银行工资流水账单内容采编：段志强]

四川18岁女留学生，转走父亲全部积蓄300万，随后带男友国外挥霍提款机成精了！18岁千金卷款300万带男友全球撒钱这届富二代炫富新姿势惊呆全网——四川某大佬的掌上明珠，直接把手伸进老爹账户玩「乾坤大挪移」，300万存款秒变环球恋爱经费！当亲爹还在查银行流水，人家小情侣已经在巴黎铁塔下开香槟，网友辣评：「建议税务局查查，这转账速度比5G还快！」据知情人爆料，这姑娘堪称「人间ATM精」：先以交学费名义骗走账户权限，反手就把亲爹半辈子积蓄转成欧元英镑。前脚刚在家族群发「爸爸我爱你」，后脚就包下马尔代夫水屋拍比基尼九宫格。最绝的是男友全程直播炫富，手腕上的理查德米勒闪得比三亚免税店还刺眼！吃瓜群众CPU都烧了：「原来《消失的她》是纪实文学？」「建议银行开通亲情账户防诈功能，检测到儿女突然孝顺自动锁卡！」老父亲哭诉女儿拉黑全家，网友神补刀：「这哪是小棉袄，这是貂皮大衣里藏了碎钞机！」这事儿给富豪家长敲响十二级警钟：养娃别光顾着打钱，得先给银行卡上亲子锁！现在的00后狠起来，连亲爹都能当成风投项目——投300万就当买断血缘，毕竟爱情价更高，LV包治百病！（建议所有家长把本事件打印贴床头，睡前默念三遍：亲生的，不能打，要坐牢）[银行工资流水账单内容采编：何功利]

刘晓庆又被人举报偷税漏税了！深圳一网友爆料，她把300多万代言费转到自己控制的公司，开低税率发票，硬生生躲高额个人所得税。这招不少网红和明星都用过，税务局早就盯上了，前几年好几个都被罚得够呛。 2002年，刘晓庆就因为逃税栽过跟头，罚款坐牢都没少。那会儿她公司账本漏洞百出，税务查出几千万的窟窿，直接让她凉了一阵子。谁想到，20多年过去，她还敢顶风作案？网友在网上吵翻了，有人翻出她当年的采访，信誓旦旦说再也不会犯错，结果现在又被扒。这事儿要真坐实，罚款少不了，名声也得再摔个坑，晚年还折腾啥呢？深圳这网友也不是吃素的，直接晒出转账记录和发票截图，证据甩得明明白白。税务局已经介入，查账本、核流水，动作快得像过年查鞭炮。圈里人说，这种阴阳合同在娱乐圈不算啥秘密，代言费、片酬动不动几百万，谁不想少交点税？可税务局现在有大数据，银行流水、发票记录一抓一个准，想跑都跑不了。想起老家那会计小张，平时帮小店算账，偷点小税都吓得睡不着，明星这动辄几百万的胆子咋就这么大？网上还有人调侃，引用那句人无横财不富，但刘晓庆这横财捞得心惊肉跳，值吗？她早年拍戏那么拼，《芙蓉镇》那股子劲头谁不佩服？现在年纪大了，钱够花就行，非得趟这浑水。税务局这回查得严，深圳那边已经开始约谈相关公司了。圈内人悄悄说，刘晓庆这公司账目复杂，查起来估计得翻几年前的老底。万一再爆出啥大料，退圈都不一定能了事。网友们也分了两派，有人心疼她一把年纪还被扒，有的骂她活该，谁让她不长记性。我倒觉得，明星赚钱多，税务盯着也紧，干嘛非跟法律较劲？这事儿还没完，税务局的调查结果没出来前，谁也猜不透结局。网上已经有人开始盘她这些年的代言和生意了，嚷嚷着查一个准一个。就说去年她接那化妆品广告，代言费传言500万，合同咋签的，会不会也有猫腻？等着瞧吧，真相迟早会浮上来。[银行工资流水账单内容采编：何功利]

网赌冻结银行卡？这些方法能解冻🔥 🎲因为参与网赌，银行卡被冻结了？别担心，这里有一份详细的解冻攻略！ 🔍首先，让我们了解一下银行卡被冻结的原因： 1️⃣频繁或大额交易，或是与风险账户交易频繁，都可能触发银行的风控系统。 2️⃣网赌平台被查，资金进出被锁定，导致相关账户被风控。 3️⃣提款时收到黑钱（涉诈资金），被异地公安司法冻结。 🤔那么，网赌会不会导致拘留甚至坐牢呢？根据《治安管理处罚法》和《刑法》，单纯的网络赌博只是违法行为，情节严重才可能触犯法律。但请注意，开设赌场或以营利为目的的赌博行为是犯罪行为。 💡接下来，我们来看看如何解冻因网赌被冻结的银行卡： 1️⃣如果是银行系统风控冻结，通常3天内会自动解冻。若未解冻，带上身份证、银行卡和相关流水证明去银行办理解除冻结。 2️⃣如果是公安司法冻结，流程较复杂。需先从银行获取提交冻结的公安单位和案件编号等信息，然后联系异地公安配合调查。可能需要耐心等待，但诚恳沟通并说明情况有助于解冻。 💡最后，提醒大家：参与网赌不仅可能导致财产损失，还可能面临法律风险。请远离赌博，珍惜自己的未来！[银行工资流水账单内容采编：段志强]

⚠️借卡洗钱=牢底坐穿？真有人栽了！ 😱 震惊案例：帮朋友取钱竟然会坐牢？！ “陶某借出9张银行卡，帮人转账32万，获利4000元，结果被判2年缓刑+罚金3000元！” 🔍 法律提醒：这些行为可能构成犯罪！借卡转账：明知钱来路不正还帮忙（比如朋友说“走个账给你分钱”）代取现金：去ATM机取钱还给陌生人（案例：梁某帮取29万赃款，判1年9个月）刷脸认证：“帮忙刷个脸就行”，实为帮骗子逃过警方追查 🤔 为什么有人会踩坑？误区1：“金额小没事”→ 错！5万就够判3年误区2：“我不知道是赃款”→ 没用！聊天记录有“跑分”“洗钱”等词就算明知误区3：“退钱就能免责”→ 天真！陶某退了4000照样坐牢 📊 真实数据：1张卡=毁一生 80%的掩饰隐瞒犯罪所得罪和“借卡”有关，年轻人占比超60% 平均刑期：1-3年，罚金5000-5万终身影响：考公、贷款、出国全凉凉！ 🛡️ 保命指南：这3招防入坑拒绝话术： “我卡被冻结了，找别人吧！”（对方一听就懂） “最近反诈中心盯得紧，别害我！” 警惕关键词： “刷流水”“过账”“高佣金”“借用身份证” 补救措施：立刻报警+退还赃款，能减刑！（但别等警察上门才行动！）[银行工资流水账单内容采编：何功利]

🚨 亲姐借银行卡？小心为妙！💳 🤔 你有没有遇到过亲朋好友以各种理由想借你的银行卡？比如贷款、刷流水、避税走账等等。如果你遇到这种情况，千万别轻易答应！🙅‍♂️ 🔍 为什么不能随便借出银行卡呢？因为这可能是犯罪分子利用你进行洗钱活动的陷阱，俗称“跑分”。一旦你的银行卡被用于非法活动，你可能会面临刑事犯罪的指控，轻则拘留，重则坐牢！😱 💡 无论你们的关系多么亲密，银行卡都不能随意出借。即使是你亲姐找你借卡，你也应该坚决拒绝。如果你非要借的话，一定要问清楚借卡的用途，卡上的转账来源和交易对象是谁。🤷‍♀️ 📢 现如今电信网络诈骗猖獗，出借银行卡很容易被犯罪分子利用来转移赃款，进而牵涉到刑事案件中。这不仅会影响你的工作和生活，还可能给你的家庭带来不幸。😢 🚨 所以，为了保护自己和家人，千万不要随便出借自己的银行卡！如果你还不确定如何处理这种情况，可以寻求专业律师的帮助。👩‍⚖️[银行工资流水账单内容采编：段志强]

【真实案例】一次"过流水"让他差点坐牢！贷款路上这些坑千万别踩！ "张总电话突然打不通了！"上个月，一个合作5年的老客户突然失联。电话不接、微信不回，连合伙人和家属都急得报警。2个月后真相大白——他竟因"过账"被卷入洗钱案！ 🔍 事件复盘： 1️⃣ 贷款困局：客户因资金周转找贷款 2️⃣ 致命交易：轻信"湖州某公司可做流水" 3️⃣ 陷阱显现：转账时银行卡被冻结 4️⃣ 晴天霹雳：派出所直接被拘，案件移交云南 5️⃣ 司法马拉松：历经公安-检察院-法院三方调查 6️⃣ 沉冤得雪：证实确不知情+无前科记录 💡 血泪教训（必看！） ❗所有说"帮你做流水"的都是骗子！ ❗银行卡只能本人使用，外借=犯罪！ ❗遇到冻结立即报警，别自己去解封！ 📢 金融顾问忠告： "如果当时问过我，我一定会告诉他——凡是让你提供个人银行卡过账的，100%是洗钱！最近2年经手的87个贷款案例中，有11起类似骗局，受害人平均损失23万！" 🌟 重要提醒：国家反诈中心数据显示，2023年银行卡涉案中： ▸62%涉及"贷款刷流水"骗局 ▸78%受害者为中小微企业主 ▸涉案金额超50亿！ 🔐 自保指南： 1️⃣ 定期查银行卡流水（银行APP可操作） 2️⃣ 收到不明款项立即报警关注➕@金融卫士时经理每日更新： ✔️最新骗局揭秘 ✔️合规贷款攻略 ✔️企业资金管理秘籍[银行工资流水账单内容采编：何功利]

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