银行卡流水上显示转卡_最新骗术要卡号转钱

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：40分钟前

银行卡流水上显示转卡

银行卡被冻结？这样操作可能帮你解冻！最近遇到一件烦心事，我的银行卡突然被冻结了，存取款都成了问题。事情还得从今年4月份说起，那时候我通过银行卡转账了3笔费用（绝对不是网赌），之后就再也没管过这张卡。直到5月底，才发现账户被冻结了，但奇怪的是，我在银行app上查的时候，账户状态还是显示正常。于是，我上网查了一下，有人说可能是风控了，还有人说需要找公安或者银行。我先在国家反诈app上查了一下，看看是不是公安冻结的，幸运的是，不在公安的冻结名单里。接下来，我就联系了银行。银行查了我的流水，问我那三笔陌生的转账是怎么回事。我告诉他们我是用来买卖虚拟账号的，那天从微信里借钱买的。银行听了之后，叫来了经理，问了我有没有社保、公司在哪等问题。签了承诺书后，账户暂时变成了非柜台账户。经理还提醒我，下次借钱不要立刻转出去，容易引起风控。一个月过去了，账户还是没解冻的消息。于是，我找了一个朋友帮忙，他让我递交了一些材料和说明。好在最后终于解冻了。这里提醒大家，自己的卡千万不要随便借给朋友，不然怎么冻结的都不知道。

淘宝店主被骗3万，揭秘冒充客服诈骗套路开淘宝店半年了，前几天竟然被骗了30000元。事情经过是这样的：一个顾客声称无法付款，并给我发了一个电脑版淘宝付款失败的截图。截图上显示店铺的最高限额未设置，需要工作人员立刻介入。接着，对方转到QQ上，开始语音聊天，并远程控制我的电脑，让我输入一个网站并登录。登录后，确实看到限额不足。对方称需要银行流水证明店铺的最大交易额，要求2万到10万不等，让我在支X宝上进行网商贷，尽量提高这次流水。也可以用银行卡转账。由于心急，我确实信以为真，虽然没贷款，但借钱去了，借了几次。对方每次都说每个验证的银行流水账户都是临时申请的，一段时间没有完成，要重新提交任务，刷新后要我向另一张银行卡转账。我转过两次，等到第三次的时候，银行客服给我打电话，问我转账原因。骗子还在语音中让我不要管他，说是家人朋友交易就好了。出于礼貌，我关掉语音麦克风，和银行客服说明情况。银行客服说这是典型的诈骗，并问对方是不是给你一个无法交易的截图，然后让你登录页面。听完银行客服的描述，我当场醒悟，感谢银行客服，她说已经拦截了这次转账，让我报警。110让我记录下银行卡号，转96110让那边去冻结，之后去公安局备案。由于和骗子语音断了，他可能也发现被冻结，等我报警回来已经被拉黑了。淘宝那个顾客倒是撤回了消息，难道还想用？瞧瞧还是3钻的淘宝号，2太阳的QQ，下本了呀。大家一定要下载国家反诈中心APP，虽然这次骗子对我的操作大部分是在电脑上的，没有在手机上登录网页和下载任何APP，但多看看案例可以增长经验。

800万存款拒签！家长如何自救？最近遇到了一件让人头疼的事情，一位申请加拿大高中留学签证的学生被拒签了，而且对方还威胁要报警。其实，这已经是我第一次遇到这种情况了，拒签信上明确写着是因为财务问题。事情的经过是这样的：申请人是个未成年人，申请留学签证时提供的是他父亲的财务资料。他父亲是做生意的，当时转了800万做存款证明，还打印了银行流水。但由于迟迟没有提交所有申请资料，导致收齐资料后银行流水需要补一个月的。这一个月的流水他父亲不愿意补，因为他已经把存款提出来了，流水会显示出来。他父亲的意思是就这样提交。我也告诉他这样做的风险，但后来还是跟申请人的母亲沟通了一下。第二天，申请人父亲提交了另一张银行卡的流水，但质量也不太好，大笔款项进出。两个星期后，申请人收到了录指纹的通知。录完指纹没多久，申请人的母亲就开始催签，我也不知道结果什么时候能出来。没多久，结果出来了，被拒签了！申请人母亲说是我的责任，然后开始各种电话轰炸，说难听的话。作为一名母亲，我理解申请人的母亲很焦虑，着急。她要求我给她看申请表，我一开始有点顾虑，怕她找茬。后来还是理解了，把填写资料的截图合成文档发给她了。拒签已成事实，从事实出发去寻求解决方案更为妥当。我给她提出了以下解决方案：目前需要做的是：做银行流水，为如何申诉不成功，为下次再递签做准备。你们拿着相关资料申诉。调档尝试查明拒签的具体原因。以上同时进行。调档我已经提出了，时间大概一个月左右。通过这件事，我也进行了自我反思：对于银行流水质量不好的申请人一定要提前给客人做好提醒和确认。一定要文字形式！语音电话留下任何沟通内容，无法确认是否做到应尽义务和责任。如果是我填错资料导致拒签，主动承担责任；如果不是，需要当时的申请资料，能提供尽量提供。拒签后第一时间及时给出相应解决方案。希望这些经验能对大家有所帮助，遇到类似情况时不要慌张，冷静处理，找到合适的解决方案。

和一个网约车司机聊天，他说了自己亲身经历的事 “别人转我70块，我工作没了。”网约车老李握着方向盘叹气。他的银行卡三年前收到陌生人转账70元，去年突然被公安找上门，说他账户涉及电信诈骗。警察把老李的银行卡、微信、支付宝全冻结了。他反复解释“钱是别人转进来的”，但办案人员只说：“交一千块罚款，这事就算完。”老李图省事交了钱，没想到单位看到处罚记录直接解雇了他——原本二十万年薪的自动化工程师，现在每天跑车赚两百。淄博警方去年发布过反诈预警：诈骗分子会用网约车转移现金和黄金。老李的情况更隐蔽——他的银行卡可能被用作洗钱链条中的一环。浙江有案例显示，提供银行卡的人即便不知情，也要对电诈损失承担民事赔偿。 “转账的人查不到吗？”老李的律师告诉他，现在全国电诈案里“卡主”成了重点追责对象。绍兴检察院数据显示，很多提供银行卡的人被单独追责，但受害人很难通过他们挽回损失。老李的申诉材料在司法局躺了半年。他翻出当年流水记录：“我这张卡平时就交水电费，突然多出70块，怎么就成帮凶了？”有法院判例显示，银行卡收到诈骗资金属于不当得利，持卡人需返还。可老李的情况特殊——钱是别人主动打进来的。现在他不敢接长途单。平台最新规定，跨市订单要拍照报备，但老李说：“接单前谁知道包裹里是茶叶还是现金？”他的接单记录显示，最近三个月跑了11趟银行网点附近的订单，每次都主动取消。 “开网约车总比送外卖强。”老李把手机架在空调出风口，屏幕上跳出新订单——从金店到郊区物流园，路程28公里。他盯着目的地看了三秒，拇指往左一划，订单消失了。

💰转账6K秒变限速🚨银行限额惊魂记家人们谁懂啊！上半年我全职备考不想断缴养老保险，就在公主号江西税务局上准备缴纳1 - 8月的钱（灵活就业），想着把支X宝的钱转农商银行卡上进行缴费。好家伙，我6000块钱转进去后，扣费的时候居然显示账户异常无法缴纳！！这是什么情况啊！！我立马打电话问人工，结果被告知限额了，每天只能提取两千！！我当时就懵了，这钱也不是小数目啊，怎么就能限额呢？我就问人工是否可以操作提额，结果得到不可以且要去柜台办理的回复。我当时就无语了，这提个额怎么这么麻烦啊！！第二天中午2点我去银行排号，2点15左右才到我，我说银行卡提额，柜台工作人员居然让我等到两点半，先去打流水然后找行长进行风险评估。我还纳闷了，我这张卡平时也没怎么用，怎么突然就这样了？而且打流水找行长评估，这不是折腾人嘛！！我真的对江西农商银行的服务流程生气到极点了！！为什么提额这么麻烦啊，流程能不能灵活一点啊！！我办的卡太多，随便转了张卡就踩雷了，现在真的郁闷到不行！！钱不急的话还能接受，急的话这样操作我真的会发疯！！我打算以后不用这卡了，可能也是我穷吧，平时那点钱都放支X宝，所有银行卡都不超过三位数。穷还是原罪啊，哎！！

老公出轨+转账？这样做他哭都来不及！🔨 老公出轨了，还给小三转了不少钱，送了不少礼？别急，按以下步骤起诉，直接让判决跟他们一辈子！第一步：证明配偶存在婚外情小三信息：姓名、身份证号、地址、电话、微信账号、银行卡号、支X宝账号等；信件、邮件或聊天记录：有亲密称呼、不雅视频、亲密图片合照等；保证书或悔过书：上面有第三者的姓名和具体信息；公共场合照片、录像；电话录音、短信微信聊天记录：显示小三对不正当男女关系进行了自认。第二步：证明存在赠与行为银行流水；转账交易记录；微信、银行卡、支X宝转账记录中具有520、1314等具有特殊含义的转账；对方与小三出入酒店以及给小三买东西的购物记录；向小三转账的银行流水或微信、支X宝账单；给小三购买私密物品，如内衣、送花、金银首饰等购物支付记录及收件地址等；开房的消费记录等。第三步：证明赠与的财产是夫妻共同财产工资、奖金；生产、经营的收益；知识产权的收益；继承或赠与所得的财产；其他应当归共同所有的财产。小贴士：老公转出去的金额超过2万的，建议及时委托靠谱律师介入固定证据。

和一个网约车司机聊天，他说了自己亲身经历的事河南郑州一名网约车司机王师傅最近摊上件麻烦事——三年前有人往他银行卡转了70元，今年突然被公安传唤。警方告知他这张卡涉及电信诈骗洗钱，冻结了他所有支付账户。他交完1000元罚款后，单位以"存在违法记录"为由解除劳动合同，年薪20万的技术岗说没就没了。王师傅反复强调："钱是别人打给我的，为啥不查打钱的人？"数据显示，2024年电信诈骗案件中被追责的"卡主"数量同比激增32%。浙江绍兴检察机关统计显示，近两年因出借银行卡被定罪的案件中，超六成卡主对资金用途不知情。现在他开网约车谋生，但行业环境也不轻松。南京大学调研显示，2024年网约车司机每小时净收入比三年前缩水34%，杭州某租赁公司透露六成合规司机选择退车转行。王师傅每天接单14小时，平台抽成最高达20%，"现在开网约车比坐牢还累"成了司机群里的口头禅。法律专家指出，按《反电信网络诈骗法》46条，卡主可能承担连带责任。但郑州某律所统计，2024年处理的32起类似案件中，有18起卡主申诉后撤销了处罚。王师傅的律师透露："关键要证明他对转账不知情，可三年前的流水记录早没了。" 评论区炸开了锅。有人晒出截图："我银行卡昨天刚收到陌生人转的5块钱，现在慌得睡不着"，更多人追问："以后收到陌生转账该咋办？直接报警会不会被当成自首？"

昆明警方贴出五张照片。照片贴在银行玻璃门上。杨某某在照片里眯着眼。一月。杨某某去银行。柜台说要贷款先刷流水。他交出了银行卡。九十六万流过那张卡。十五万是老人的退休金。拘留所铁门关上了。柯某卖卡赚三百。账单显示二十七万被转走。王某借卡给老乡。转账记录超过六十笔。李某某收了八千好处费。农贸市场摊主收到空头支票。宋某某在网吧交换密码。大学生学费消失。警局通告栏写着：涉两卡犯罪，刑事或行政处罚。打印机吐出新名单。钢印压过红头文件。自动柜员机吐出凭条。有人在深夜销毁手机卡。碎纸机吞掉银行流水单。摄像头记录着这一切。自助取款机亮着蓝光。监控探头在旋转。新通告正在打印。

💳冻结到2099年？如何解冻看这里！银行卡冻结是否会自动解冻，取决于冻结的原因。如果是银行风控冻结，通常冻结期限会显示到2099年，这种情况下银行卡不会自动解冻。需要持卡人亲自前往开户行，解释银行卡的流水情况，并提交相关流水证明。如果无法解释清楚并提供证明，可能需要进一步沟通。银行会将信息提交给反诈中心进行审核，审核通过后才能解冻银行卡。另一方面，如果是公安冻结的银行卡，大部分情况下会在三天后自动解除冻结。如果三天后仍未解冻，将会转为正式冻结，每半年有一次自动解冻的机会。如果半年后仍未解冻，银行卡将继续冻结，直到案件调查清楚。需要注意的是，这种冻结没有固定期限，持卡人需要特别注意。

银行卡被冻结的常见原因及注意事项以下是一些可能导致银行卡被冻结的违法行为，大家一定要注意避免：银行卡外借：千万不要把银行卡借给别人，这可能会带来法律风险。帮助陌生人收款：如果陌生人以各种理由让你帮忙收款，这可能涉及到非法活动，要坚决拒绝。高额兼职要求：如果有人以高额兼职的名义要求你带上身份证和银行卡，这很可能是诈骗，要谨慎对待。网络赌博：参与网络赌博是违法的，而且可能导致银行卡被冻结。非法换汇：进出国时找非正规渠道换汇，这可能会触犯法律，导致银行卡被冻结。帮助别人刷流水：不要帮助别人刷流水，这可能是洗钱等非法活动的手段。 2023年10月14日，某单位接到报警称被虚假代买机票诈骗了27590元。经侦查发现，报警人将钱转入犯罪嫌疑人提供的一级卡（中国邮政储蓄银行，卡号6217997），该卡随后被全额冻结。2023年，申请解冻该卡时称资金往来系炒虚拟货币，并提供相关证明材料，证实该卡内27590元为涉案资金，其余资金非涉案资金。最终，该卡被解除全额冻结，转为限额冻结27590元，其余资金已解除管控。大家一定要遵守法律法规，避免以上行为，保护好自己的财产安全。