银行卡每天刷2万流水_贷款被骗走流水

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：18小时前

银行卡每天刷2万流水_贷款被骗走流水

昨天我在家打扫卫生，从角落里翻出一张老银行卡，都好多年没用过了，就想着去银行查查还有没有钱，顺便销户。结果银行工作人员一查，一脸惊讶地跟我说：“先生，您这卡上还有200万呢！”我当时直接懵了，完全想不起来这回事，脑袋一片空白，感觉整个世界都安静了，这钱到底哪来的啊？《打扫卫生扫出200万！我对着银行卡怀疑人生》昨天大扫除翻出张积灰的银行卡，边角都发黄了。拿湿巾擦了十分钟卡号才看清，心里直打鼓：这怕不是八年前换单位时那张工资卡？顶着大太阳跑银行，柜员敲键盘时我正刷着手机看奶茶优惠券。突然听见她倒吸一口冷气："先生，您卡里余额是200万整。" 我当场表演瞳孔地震，手里奶茶券都吓掉了。200万？我月薪不过万的人，祖坟冒青烟也攒不出这个数啊！前年装修还跟老婆哭穷要啃老呢！哆嗦着查了十年流水，原来五年前接的私活甲方打错款，把2万标成200万。对方公司财务换血三回了，这笔钱愣是当坏账挂了五年。现在捧着更正后的转账单，卡里余额变回两万三。但刚才心脏骤停的十分钟，够我写三本《霸道总裁捡到我的银行卡》了。刷到这条的朋友赶紧回家翻箱倒柜，说不定你床底下的旧帆布鞋里，还塞着当年忘记兑奖的彩票呢！家人们谁懂啊#随手拍春天##动态连更挑战# #我要上热门#[银行工资流水账单内容采编：何功利]

【「女子偷刷前男友银行卡获刑」法院：犯盗窃罪！】南京的陈先生有一张和前女友共用的银行卡，分手时已解绑。没想到两年后，他突然发现卡里少了2万多元，他到银行查询流水显示，近半年里银行卡一直有消费行为。在平台客服介入下，发现是陈某前女友在消费，起初女子答应将钱归还，可最后却一拖再拖。最终，法院判决该女子犯盗窃罪，判处有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金6000元。我苏特稿的微博视频[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

扶贫账户竟成诈骗“洗钱桥”？杭州警方千里阻诈揭穿跨省双线骗局近日，杭州市富阳区城西派出所从一条“异常收款”线索入手，抽丝剥茧侦破一起相距1300余公里的跨省虚假投资诈骗案件，成功拦截涉案资金10余万元，揭穿诈骗分子“冒充扶贫办+虚假投资”的双重骗局，为两地群众止损护平安。百万“扶贫补贴”诱局警觉群众报警牵出“案中案” 近日，富阳市民徐某接到自称“扶贫办工作人员”的来电，称其被列为“国家重点帮扶对象”，可领取147万元专项扶贫款，但需提供多张银行卡并“刷足银行流水证明资质”方可提现。为骗取信任，诈骗分子甚至指导徐某伪造与“扶贫办”的聊天记录，以应对银行对异常流水的核查。次日，徐某的银行卡突然收到一笔2万元不明转账。面对“从天而降”的资金，徐某并未被冲昏头脑——“说要发147万，却先转来2万，还教我怎么骗银行，这和派出所宣传的刷单诈骗套路太像了！”联想到平日里社区民警反复讲解的电信诈骗案例，徐某惊觉自己可能沦为洗钱“工具人”，于是主动报警。民警接到预警指令后，5分钟内启动应急响应机制。劝阻队员抵达现场发现，诈骗分子正通过远程操控，催促徐某将2万元“验资款”转至指定账户。经紧急止付，民警确认该笔资金实为另一名受害人转入的涉诈赃款，一条横跨两省的洗钱链条由此浮出水面。跨省联动揭骗局：“投资导师”竟是诈骗同伙民警连夜调取交易流水、通讯记录，锁定转账人系广东籍男子刘某，并发现其正深陷虚假投资骗局。民警电话联系刘某核实转账原因，对方起初坚称“还款给好友徐某”，但在民警出示徐某被诈骗证据后，刘某才吐露实情：其通过社交平台结识“投资导师”，被诱导下载虚假App进行投资，并在上面与导师交流沟通并获取投资的“内部消息”。经过几日的交流，刘某渐渐被“投资大师”所蛊惑，此时诈骗团伙告知刘某，要在该投资软件上充值的话必须对其个人身份信息进行认证，认证之后再进行预约，并把充值的钱先转到指定银行卡号——实为被操控的徐某银行卡，最后“客服”再把钱投放在刘某的App账号里。 “我卡上还有10多万，差点就转过去了！”经民警剖析诈骗话术，刘某幡然醒悟。民警同步联系刘某女儿协助劝阻，并通过公安部反诈平台联动广东江门新会分局睦州派出所，上门固定证据。最终，刘某彻底认清骗局，徐某账户内10万元被骗资金被全额冻结。案中案警示：双线诈骗织网瞄准“信任链” 据民警介绍，此案为典型的“双线协同诈骗”：一线操控“工具人”：诈骗分子冒充扶贫办，以“刷流水获补贴”诱骗徐某提供银行卡，构建赃款中转站；二线围猎投资者：虚构高收益投资项目，诱导刘某将资金打入“安全账户”（即徐某卡），利用人际信任链掩盖资金流向。 “诈骗分子刻意拆分徐某、刘某的信息链，制造‘熟人转账’假象逃避监管。”据民警介绍，此案为典型的“双线协同诈骗”：一线操控“工具人”：诈骗分子冒充扶贫办，以“刷流水获补贴”诱骗徐某提供银行卡，构建赃款中转站；二线围猎投资者：虚构高收益投资项目，诱导刘某将资金打入“安全账户”（即徐某卡），利用人际信任链掩盖资金流向。 “诈骗分子刻意拆分徐某、刘某的信息链，制造‘熟人转账’假象逃避监管。” 公安机关提醒： 1、不轻信“刷流水获补贴”话术，国家机关不会要求群众提供银行卡操作； 2、警惕“高回报零风险”投资，转账至私人账户均属诈骗； 3、亲属发现家人异常转账，应立即联系警方介入。文章来源：杭州网警[银行工资流水账单内容采编：徐小强]

大家发现没有，在外地打工只要夫妻二人一起上班，月入八千到一万，干个十年，买车买房似乎真不难。可现实咋就这么扎心？流水线上拧螺丝的老铁们，累得跟驴似的，十年过去，银行卡里还是那点可怜的数字，有的还直接月光，吃饱喝足，啥也没落下。这钱到底去哪儿了？我查了查，网上不少数据都说，普通打工人的工资，差不多一半花在吃住行上。像在二三线城市，租个一室一厅，月租得2000起，吃饭一天50块，俩人一个月光伙食就得3000。加上水电、网费、买个衣服，工资剩不下多少。有人算过，夫妻俩月入2万，扣掉开支，攒个5000算不错了。可这5000，碰上个手机坏了、孩子生病，立马就得清零。网上还有个帖子说，2024年全国居民人均可支配收入才4万多，存钱？对不少人来说，简直是天方夜谭。更别提有些老铁，压根儿没啥理财脑子。工资一到手，先冲个奶茶，刷个新款球鞋，月底再哭穷。X上有个博主吐槽，他同事十年厂里干活，愣是没存下5万，原因？天天外卖、抽奖、游戏氪金，钱跟流水似的哗哗跑。还有人说，厂里那活儿，干久了人跟机器似的，脑子都转不动，哪还有心思琢磨怎么赚钱？抬头看看，工资涨得跟乌龟爬，物价倒跟火箭似的窜。不过，也不是没路子。X上有些人分享，夫妻俩跳出流水线，干点小生意，比如摆摊卖烧烤，三年攒了辆二手SUV。还有的学门手艺，焊工、叉车，工资翻倍，五年买了套小公寓。关键是得动脑子，攒钱得有计划，少刷短视频，多看看理财书，哪怕一天存50块，十年也有18万。别老想着天上掉馅饼，厂里那点死工资，干到老也难翻身。我有个朋友，去年跳槽去学编程，半年后接私活，月入1万5，媳妇儿做自媒体，俩人存了30万，准备明年付首付。反过来想想，那些年我在厂里，键盘上还有咖啡渍，工资条却没啥变化。早知道就该换条路走走，哪至于现在还盯着那点加班费发愁。钱这东西，赚得多不如花得精，攒得下才是硬道理。#动态连更挑战#[银行工资流水账单内容采编：段志强]

这得有多有钱啊？昆明一女子，银行卡被盗刷18万居然没发现直到8年后才发现，作案的不是别人，而是她前男友这男的简直绝了，居然是在两人谈恋爱期间，偷偷把银行卡绑定的手机号换成自己的。这不就是随时想刷走，就刷走吗？如果我没记错，手机号不是必须绑定本人的吗？要我说，这姐心真大，8年不看银行流水，消费短信一条没收到也不觉得奇怪。现在的杀猪盘套路真是防不胜防，谈个恋爱还需要每天查征信，每周对账单，突然觉得单身也挺安全。[银行工资流水账单内容采编：徐小强]

英国留学银行卡防盗刷全攻略💳🔒 留学英国的小伙伴们，开学季又来了！你们知道吗？在英国，银行卡被盗刷的现象可是不少见的，甚至有人因此损失十几万人民币。作为一个过来人，我给大家整理了一些防盗刷的小技巧，还有被盗刷后的处理方式，希望能帮到你们。如何防止银行卡被盗刷？🛡️ 办芯片卡：建议大家办芯片卡，不要磁条卡。磁条卡在小商店容易被复制，芯片卡就安全多了。保护卡信息：在英国刷卡只需要卡上的名字拼音、有效期和CVV码。有些国外网站只要输入安全码就能扣钱，所以千万不要把这些信息和卡号告诉别人。卡背面一定要签名，尽量不要在booking上填写卡信息。一键锁卡：用银行APP的一键锁卡、境外锁、时间锁等功能，只在使用时临时打开。处理CVV码：事先把CVV码拍下来，存图或发给家人。然后把卡上的CVV码用胶带贴上或用刀刮掉。保管小票：很多盗刷都是因为别人找到你丢弃的收据和账单，然后盗用信息。所以一定要保管好你的消费小票。日常检查流水：经常检查银行短信或APP，以便及时发现异常。购买保险：有些银行卡会送一定期限的保险，理赔最高2万。万一被盗刷，还能减少一定损失。卡片和支付管理：出门不要把卡和其他支付卡放在一起，不要让卡远离自己的视线。优先使用Apple Pay和PayPal。卡被盗刷了怎么办？🚨 冻结卡：第一时间打电话给银行锁卡或挂失。打印凭条记录时间：如果卡还在自己手上，尽快带银行卡去最近的ATM机打印凭条记录时间。卡片被冻结也可以打印。报警：立刻报警（999），可以要求中文翻译。追查进展：之后给银行打电话追查后期处理情况和进度。小贴士：平时银行卡里少放大额资金，也不要拿父母的卡在境外刷，有时候会被拒绝。希望这些小技巧能帮到大家，祝大家在英国的留学生活顺利愉快！🎓💼[银行工资流水账单内容采编：何功利]

【真实案例】一次"过流水"让他差点坐牢！贷款路上这些坑千万别踩！ "张总电话突然打不通了！"上个月，一个合作5年的老客户突然失联。电话不接、微信不回，连合伙人和家属都急得报警。2个月后真相大白——他竟因"过账"被卷入洗钱案！ 🔍 事件复盘： 1️⃣ 贷款困局：客户因资金周转找贷款 2️⃣ 致命交易：轻信"湖州某公司可做流水" 3️⃣ 陷阱显现：转账时银行卡被冻结 4️⃣ 晴天霹雳：派出所直接被拘，案件移交云南 5️⃣ 司法马拉松：历经公安-检察院-法院三方调查 6️⃣ 沉冤得雪：证实确不知情+无前科记录 💡 血泪教训（必看！） ❗所有说"帮你做流水"的都是骗子！ ❗银行卡只能本人使用，外借=犯罪！ ❗遇到冻结立即报警，别自己去解封！ 📢 金融顾问忠告： "如果当时问过我，我一定会告诉他——凡是让你提供个人银行卡过账的，100%是洗钱！最近2年经手的87个贷款案例中，有11起类似骗局，受害人平均损失23万！" 🌟 重要提醒：国家反诈中心数据显示，2023年银行卡涉案中： ▸62%涉及"贷款刷流水"骗局 ▸78%受害者为中小微企业主 ▸涉案金额超50亿！ 🔐 自保指南： 1️⃣ 定期查银行卡流水（银行APP可操作） 2️⃣ 收到不明款项立即报警关注➕@金融卫士时经理每日更新： ✔️最新骗局揭秘 ✔️合规贷款攻略 ✔️企业资金管理秘籍[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

昨天，我一咬牙刷光了银行卡，贷款买了辆续航530公里的广汽AION S。车行老板拍着胸脯说这车充满电能跑十个小时，可我今天早上六点出门接单，跑了三小时就掉电40%。表弟打电话劝我趁新车还没上牌赶紧退掉：现在跑网约车就是给平台打工，时薪还没奶茶店高！上个月在夜市亏了两万八，现在一闻到烤肠味就想呕吐。工厂招工倒是月薪七千，可流水线得站十二个小时。凌晨三点在充电站排队，旁边开比亚迪的大哥教我窍门：早高峰专接医院单子，午休蹲机场，晚上十点后去酒吧街捡醉客。可我刚接四单就有三单被取消，有个乘客嫌车里没香薰给了差评。最麻烦的就是充电时间。官方说快充半小时能充80%，实际要等五十分钟。充电桩时租八块，去个厕所回来超时又扣三块。中午啃着面包算账，上午跑了五单挣了九十七，扣掉电费还剩六十八。晚上老婆发微信问我收入，我谎称跑了两百车贷每月要还四千三，这话实在说不出口。要我说啊，方向盘握在自己手里总比听老板吼强。今天在火车站碰到开迈腾的大叔，他说这行前三个月最难熬。现在手机里存了八个充电站优惠群，后备箱常备矿泉水和纸巾。就算最后真跑不下去，至少知道网约车这行有多难做，总比后悔没试过强！[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

押上全部身家买新车跑网约车！亲戚说我疯了昨天咬牙刷光银行卡，贷款买了辆续航530公里的广汽AION S。车行老板拍胸脯说这车充满电能跑十个小时，可我今早六点出门接单，跑了三小时就掉电40%。表弟打电话劝我趁新车还没上牌赶紧退掉：“现在跑网约车就是给平台打工，时薪还没奶茶店高！” 上个月摆夜市亏了两万八，现在闻到烤肠味就想吐。工厂招工倒是月薪七千，可流水线要站十二个小时。凌晨三点在充电站排队，旁边开比亚迪的老哥教我窍门：早高峰专接医院单子，午休蹲机场，晚上十点后去酒吧街捡醉客。可我刚接四单就被取消三单，有个乘客嫌车里没香薰给了差评。最头疼的是充电时间。官方说快充半小时能充80%，实际要等五十分钟。充电桩时租八块，上个厕所回来超时又扣三块。中午啃着面包算账，上午跑五单挣了九十七，扣掉电费还剩六十八。晚上老婆发微信问收入，我谎称跑了两百——车贷每月要还四千三，这话实在说不出口。要我说啊，方向盘握在自己手里总比听工头吆喝强。今天在火车站遇到开迈腾的老师傅，他说这行前三个月最难熬。现在手机里存了八个充电站优惠群，后备箱常备矿泉水和纸巾。就算最后真跑不下去，至少知道网约车这碗饭有多难吃，总比后悔没试过强！icon懂车帝车友圈[银行工资流水账单内容采编：段志强]

团伙跑分案，7人获刑！ 📖（2024）辽0321刑初41号，涉及7名被告人的掩隐罪和帮信罪案件。这些被告人通过提供银行卡参与网络犯罪资金转移，涉及多个省份，涉案总流水超过600万，直接关联电信诈骗金额超过250万。 💡案件核心是非法资金转移和洗钱，通过取现、刷流水等方式牟利。 👥从轻情节：自首、认罪认罚、赔偿并取得谅解等。 🏽‍♂️韩某某：携带4张卡帮助他人取现43万余元，涉案资金35万，非法获利3500元；判处结果：掩隐罪有期徒刑8个月，罚金五千，追缴违法所得。 👩‍💼陈某某：提供5张卡用于洗钱，涉案流水494万余元，涉案资金150万余元，非法获利1.67万；判处结果：帮信罪有期徒刑6个月，罚金八千，追缴违法所得。 👨‍🦰颜某某：携带3张卡帮助他人取现35万余元，涉案资金21万元，非法获利300元；判处结果：掩隐罪有期徒刑8个月（缓刑1年），罚金五千。 👩‍🦰黄某某：提供8张卡用于洗钱，涉案流水101万余元，非法获利1.2万；判处结果：帮信罪拘役4个月，罚金五千，追缴违法所得。 👨‍🦰王某某：携带1张卡取现13万，涉案资金10.3万，非法获利1100元；判处结果：掩隐罪有期徒刑7个月（缓刑1年），罚金五千。 👩‍🦰马某：携带2张卡帮助他人取现38.3万，涉案资金1万，非法获利100元；判处结果：掩隐罪有期徒刑7个月（缓刑1年），罚金五千。 👨‍🦰张某某：提供1张卡用于跑分，涉案流水50.9万，涉案资金29.5万，未获利；判处结果：帮信罪拘役3个月（缓刑6个月），罚金三千。所有被告人均自愿认罪认罚，多数系初犯、偶犯，部分主动退赔并获得谅解。量刑依据包括区分主从犯、自首赔偿情况等。[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

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